Definición utilizada:

Las personas políticamente expuestas son las personas físicas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas y los miembros de la familia inmediata, o las personas que se sabe que son colaboradores cercanos de dichas personas.

Función pública prominente

jefe de Estado, jefe de Gobierno, ministro y viceministro o viceministro, secretario de Estado, canciller del Parlamento, del Gobierno o del Ministerio;
miembro del Parlamento;
miembro de los tribunales supremos, de los tribunales constitucionales o de otros órganos judiciales de alto nivel cuyas decisiones no son susceptibles de recurso ulterior;
alcalde del municipio, director de la administración municipal;
miembro o el presidente del órgano de gobierno de la autoridad suprema de auditoría y control del Estado, diputado o miembro del consejo del banco central;
embajador, administrador provisional, comandante de las fuerzas armadas lituanas, comandantes de los departamentos y unidades de las fuerzas armadas, jefe de personal de defensa o un alto funcionario de las fuerzas armadas extranjeras;
miembro del órgano de dirección o supervisión de empresas públicas, sociedades anónimas, sociedades privadas de responsabilidad limitada cuyas acciones o intereses que representen más de la mitad de todos los votos en la junta general de estas empresas sean propiedad del Estado por el derecho de propiedad;
miembro del órgano de dirección o supervisión de sociedades municipales, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada cuyas acciones o intereses que representen más de la mitad de todos los votos en la junta general de estas empresas sean propiedad del municipio y sean consideradas como grandes empresas de acuerdo con la Ley de Información Financiera de las Empresas;
gerente de una organización internacional intergubernamental, su adjunto, miembro de la dirección u órgano de supervisión;
dirigente de un partido político, su suplente, miembro del órgano de gobierno.

Familiares cercanos se refiere al cónyuge o a la persona con la que está registrada una pareja de hecho (en adelante, la pareja de hecho), los padres, los hermanos los hijos y los cónyuges de los hijos, los cónyuges de hecho.

Close associate:

una persona física que participa en la misma entidad jurídica con la persona políticamente expuesta que ocupa o ha ocupado el cargo o el participante de la organización que no tiene la condición de persona jurídica, o mantiene otras relaciones comerciales;
cualquier persona física que sea la única propietaria efectiva de una entidad jurídica o el participante de la organización que no tenga el estatus de entidad jurídica, o el acuerdo legal que se sabe que se ha creado en beneficio de facto de la persona políticamente expuesta.

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